أرشيف الوسم : غسيل الأموال

خمسة مشاهير كويتيين تلاحقهم اتهامات غسيل الأموال مجتهد نيوزـ متابعات بينت مصادر مطلعة في الكويت عن ورود أسماء خمسة من مشاهير السوشيال ميديا في قائمة المتهمين بقضايا غسيل أموال، تزامناً مع متابعة السلطات لقضيتين بارزتين بهذا الشأن هما قضية النائب البنغالي وقضية الصندوق السيادي الماليزي المتهم بهما شخصيات رفيعة. وقالت …

العراق يرفض قرار الإتحاد الأوروبي بإدراجه ضمن الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مجتهد نيوزـ متابعات قامت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، برفض قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي القاضي بإدراج العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان …