بعد عمليات نصب وإحتيال… البنك المركزي يصدر قراراً هاماً بعدم التعامل مع هذه الفئات؟ 

مجتهد نيوز | 

أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء قراراً وتعميماً هاماً لجميع شركات ومنشآت الصرافة بحجز أموال أشخاص وشركات تنشط في بيع الأسهم الوهمية للنصب والإحتيال على المواطنين.

 

ووجه البنك المركزي شركات الصرافة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة واجراءات العناية الخاصة للتعرف على العميل والمستفيد الحقيقية وفقا للتعليمات النافذة والتأكد من حصول الشركات على التراخيص القانونية من وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات، وعدم الاكتفاء بالسجل التجاري، والتأكد من ان الشركة قد تأسست بالفعل وفقا لقانون الشركات التجارية، وان المشاريع حقيقية وهناك تكاليف وارباح متداولة عبركم، والابلاغ عن اي حولات او انشطة وهمية غير حقيقية يشتبه انها تتعلق بغسيل الاموال او تمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.

وبحسب مذكرة صادرة عن البنك المركزي اليمني حصل “يمني برس” على نسخة منها، وجهت وحدة جمع المعلومات بالبنك شركات الصرافة بحجز حسابات وأموال سبعة أشخاص وشركتين للأسهم الوهمية، وذلك عقب تلقيه مذكره رسمية من نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد، وهي كالتالي:

 

1- شركة #قصر_السلطانة ومندوبيها.

 

2- #بلقيس_علي_غالب_الحداد

 

3- #باسم_عبدالقوي_احمد_يحيى

 

4- #عيسى_احمد_سعيد_ثابت_الصلوي

 

5- #معاذ_عبدالغني_علي_احمد_العبيدي

 

6- #فاديه_عبدالعزيز_عقلان_احمد_الحماطي

 

7- #حنان_عبداللطيف_عبدالله_غيلان

 

8- #مختار_احمد_غالب_الصلوي

 

9- #شركة_إعمار_تهامة للعقارات والمقاولات.

 

وانتشرت خلال الآونة الأخيرة، شركات لبيع الأسهم المالية الوهمية في اليمن وخارجه تعمل وفق أساليب وطرق ممنهجة على سرقة أموال طائلة من المواطنين المخدوعين خصوصاً شريحة الميسورين من خلال ادعائها استثمار أموالهم مقابل أرباح طائلة.