مجتهد نيوز مجتهد نيوز
خمسة مشاهير كويتيين تلاحقهم اتهامات غسيل الأموال
مجتهد نيوزـ متابعات
بينت مصادر مطلعة في الكويت عن ورود أسماء خمسة من مشاهير السوشيال ميديا في قائمة المتهمين بقضايا غسيل أموال، تزامناً مع متابعة السلطات لقضيتين بارزتين بهذا الشأن هما قضية النائب البنغالي وقضية الصندوق السيادي الماليزي المتهم بهما شخصيات رفيعة.
وقالت المصادر لصحيفة ”القبس“ الكويتية إن ”هناك خمسة بلاغات بحق المشاهير الذين تضخمت حساباتهم المصرفية بشكل كبير، وسيصدر بحقهم أوامر ضبط وإحضار فور ورود تحريات جهاز أمن الدولة“.
وأضافت أنه ”ستتم مساءلة المشاهير عن مصادر أموالهم التي تقدر بالملايين لمعرفة إن كان مصدرها واردات الإعلانات التي يقومون بها أم أن مصدرها مجرَم“.
حيث لم تكشف الصحيفة المحلية عن أسماء المشاهير المعنيين أو ارتباطهم بالقضيتين المذكورتين سابقاً.
كما بدأت الكويت منذ أكثر من عام بشن حملة ضد مسؤولين ومشاهير تضخمت حساباتهم المصرفية لمعرفة مصدرها، واستدعت عدداً منهم في وقت سابق للتحقيق بهذا الشأن.
وبحسب تقارير إعلامية، يعاقب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106/2013 على جريمة إخفاء الأموال المتحصلة من جرائم أو التي يثبت عدم مشروعيتها، مع معاقبة مرتكبها بالحبس والغرامة، فضلاً عن مصادرة المبالغ.
